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滨海新区一企业高管在报表上做手脚 侵占企业巨款 警方揪出硕鼠

2020-12-23

内容提要:一企业高管在报表上做手脚,浑水摸鱼,竟在3年内侵占企业资金1000多万元,于近日被警方抓获归案。

天津北方网讯:一企业高管在报表上做手脚,浑水摸鱼,竟在3年内侵占企业资金1000多万元,于近日被警方抓获归案。

滨海新区某房地产经纪公司开展账目清查时,发现公司交易中心总监陈某自2017年起提交的报表存在疑点,涉及资金1000余万元,认为陈某涉嫌职务侵占,遂报警求助。滨海新区公安局南海路派出所民警赶到该公司了解情况,得知报表疑点集中在“二手房评估费”上。

据报警人介绍,该公司与数家房产评估公司签订合同,委托房产评估公司负责二手房价值评估工作并出具报告,以便客户在购房时申请贷款。评估工作结束后,由陈某所在部门向房产评估公司支付佣金,即“二手房评估费”。而陈某自2017年起提交的报表中,有大笔“二手房评估费”看似打入了签约公司的账户,但对方并未承接过相应的评估工作,也未收到佣金。不仅如此,经对可疑报表进行细致核查后发现,陈某申报的每一笔“二手房评估费”,都比实际评估费高出近一倍。

针对这一情况,民警走访该公司员工,多位员工告诉民警:陈某曾多次以“为公司冲业绩”为由,要求他们以自己或亲属的名义注册房产评估公司,设立对公账户,并在未与该公司签订合同的情况下,介入二手房价值评估业务并收取佣金。佣金到账后,陈某要求他们将这笔钱转移到陈某的个人银行账户。

员工们表示,陈某在该公司位高权重,所说的话在一定程度上代表了公司高层的意见,再加上陈某口口声声说“以公司利益为重”,他们就严格按照陈某的指令行事,没有怀疑其动机,没有询问更多情况。近日,民警综合多项证据判断,陈某具有重大作案嫌疑并将其抓获。经讯问,陈某对涉嫌职务侵占的犯罪事实供认不讳。

陈某交代,他身为该公司的高管,在申报“二手房评估费”方面拥有极高的权限。三年前,他多申报了一笔费用,结果没人发现,顺利地领取了相应钱款。他心生贪念,开始利用职务之便侵占公司资金。他先指使下属注册了大量与签约公司名称相仿的“李鬼公司”,再利用职权安排这些“李鬼公司”参与二手房价值评估业务,开出评估单据,混入签约公司提交的单据中,制作报表浑水摸鱼。因陈某从未拖欠签约公司的佣金,下属也从不过问相关资金流动情况,所以无人察觉陈某的违法犯罪行为,直至今年该公司开展账目清查工作,真相才水落石出。

目前,嫌疑人陈某已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。(津云新闻编辑李松达)

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